Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о
принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2022 год,
определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы
проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала
регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз».
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 26.05.2023г.
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
В соответствии со статьей 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 19
Федерального закона №519-ФЗ от 19.12.2022 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» форма проведения общего собрания: заочное
голосование.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996,
город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными не позднее 25.05.2023г.
Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на годовом
общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет
Коптель Т.Б.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня.
Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз».
Принятое решение:
Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в годовом собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 01 мая 2023 года.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз».
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям
Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям
Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии
в 2022 году.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня.
Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания
акционеров.
Принятое решение:
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»
путем направления заказным письмом в соответствии с положениями Устава Общества.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня.
Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего
собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО
«Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета
директоров АО «Ламбумиз».
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня.
Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет деятельности Общества за 2022 год
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора
Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2022 год.
3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
4. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.
6. Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующие органы Общества.
7. Проект решения годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за
2022 г.
9. Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2022
г.
10. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии за
2022 г.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня.
Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20
(двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00
до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров
АО «Ламбумиз».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к данному Протоколу Совета
директоров как Приложение № 2.
Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров АО «Ламбумиз», путем поручения отправки бюллетеней компанией АО
«Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения
реестра акционеров АО «Ламбумиз».
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня.
О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за
2022 год.
Принятое решение:
Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности за 2021 год в размере 107 492 000 рублей не
распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год не
объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня.
О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с
выполнений ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2022г.
Принятое решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за
выполнение ими в 2022 году функций членов Совета директоров и ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня.
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской
организации Общества на 2023 год.
Принятое решение:
Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении
аудиторской организации АО «Ламбумиз»:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
Адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413.
Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.mialaudit.ru
Адрес электронной почты: mail_audit@mail.ru ОРНЗ: 12006048734 ОГРН: 1025401926549 ИНН:
5405204330
Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации
аудиторов: № 434 от 14.02.2020г.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня.
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета директоров
на 2023 год.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета директоров на
2023 год следующих кандидатов:
1. Гейкин Алексей Михайлович;
2. Дьяков Андрей Александрович;
3. Ботвин Сергей Леонтьевич»;
4. Давыденко Сергей
5. Киреев Валерий Владимирович.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По тринадцатому вопросу повестки дня.
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии
на 2023 год.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной
комиссии на 2022 год следующих кандидатов:
1. Хромову Екатерину Вадимовну;
2. Сидорович Любовь Николаевну;
3. Маслову Галину Ивановну;
4. Чукареву Марину Борисовну.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По четырнадцатому вопросу повестки дня.
О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 20.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2023 года, протокол заседания Совета
директоров АО «Ламбумиз» № 6 от 20.04.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,
связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном
факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 20.04.2023г.